"Un protocolo familiar que no es vivido por la familia es papel mojado"

Asesoramiento para la elaboración de su protocolo familiar

Un protocolo familiar tiene cuatro fases: diagnóstico; desarrollo; implementación y incorporación a la vida de la familia y la empresa. Acompañamos a las familias a cubrir la cuatro fases con éxito.images-3

Desde su aparición, a comienzos de la década de los noventa, el protocolo familiar se ha convertido en una de las más útiles y populares herramientas para la gestión y continuidad de los negocios familiares. Un gran número de familias empresarias han oído hablar de él, muchas ya lo tienen, y un número cada vez mayor se pregunta si debería prepararlo, si es el momento de hacerlo o cómo se debiera plantear su elaboración.  

¿Qué es un protocolo familiar?

Un protocolo familiar es un conjunto de principios y reglas escritas, derivadas del diálogo y consenso, que regulan la relación entre la familia y el negocio, y que son vividas por una familia empresaria.

La finalidad de un protocolo familiar es componer un proyecto familia-empresa que motive a la familia. Es crear un espíritu de unidad y compromiso. Para conseguirlo, es necesario un diálogo a fondo y llegar a consensos sobre un conjunto de asuntos capitales que pueden afectar tanto a la familia como a la empresa. Las decisiones que se toman sobre estos asuntos son el contenido del protocolo de una familia.

Contenido:

Un protocolo familiar se compone de las siguientes partes y capítulos:

Parte I: Introducción al protocolo familiar
Parte II: Principios del protocolo familiar
       •    Principios fundamentales
       •    Marco estratégico y financiero
       •    Valores familiares y empresariales
Parte III: Reglas del protocolo familiar
       •    El trabajo de la familia
       •    Normas de conducta y conflictos de intereses
       •    Asamblea Familiar y Consejo de Familia
       •    Junta General y Consejo de Administración
       •    Finanzas
       •    Sucesión
       •    Propiedad
       •    Responsabilidad Social
       •    Otras reglas
Parte IV: Aprobación, puesta al día y legalidad del protocolo familiar

 

Objetivo del asesoramiento

Mediante el diálogo y consenso familiar, desarrollar el protocolo familiar, implantarlo e incorporarlo a la vida familiar y empresarial.

Beneficios para la empresa familiar

Un protocolo familiar bien pensado, fruto del diálogo y el consenso, trae numerosos beneficios a una empresa familiar:

I. Importantes avances en el clima familiar: mayor unidad, compromiso y confianza; mejor comunicación.
II. La familia se profesionaliza en las cuestiones propias de los negocios familiares.
III. Se crea previsibilidad: se sabe qué va a ocurrir con la sucesión, propiedad, incorporación de sucesores, etc.
IV.  Promueve avances profesionales en el negocio.


Sin embargo, sin implantación e incorporación a la vida familiar y empresarial no se dispone de un protocolo familiar.

Fases

I.      Diagnóstico

Se analiza la situación familiar y empresarial, mediante entrevistas  confidenciales con familiares y, de ser necesario, con no familiares, y estudio de los estados financieros, estatutos, testamentos y otros documentos que puedan ser relevantes. Al final de esta etapa se determina si la familia está en condiciones o no de elaborar un protocolo familiar en ese momento.

II.    Desarrollo del protocolo:

Mediante reuniones familiares (8-12) de una duración de 4-6 horas una parte o la totalidad de la familia va debatiendo y alcanzando acuerdos que se redactan y finalmente se aprueban.

III.    Implantación

Se ponen en marcha los acuerdos, se redactan los documentos legales (testamentos, estatutos sociales, etc.) y se comienza a poner en marcha los acuerdos plasmados en documento escrito, por ejemplo, el Consejo de Administración.

IV.    Incorporación a la vida

Lo acordado en el documento escrito está incorporado a la vida familiar y empresarial. El Consejo de Familia funciona, la incorporación de sucesores se está haciendo como se previó, se recuerda el protocolo, se acude a él, etc.

Rafael Rodríguez Díaz

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